免费一区二区三区久久，中国财政部公布会计师事务所反洗钱工作管理办法（征求意见稿），-(2025已更新(今日/金羊网))
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要解决这一问题，放松税收征管并非良策，因为这不仅涉及税务机关工作人员渎职问题，也影响社会公平，毕竟各地税务机关征管力度不一，将影响企业公平竞争，有违全国统一大市场构建。.陈晓回合肥老家教艺考 已上3次课
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江西省景德镇市昌江区丽阳镇免费一区二区三区久久 尽管中国并未采取集中清缴清欠税收等行动，但随着税收大数据广泛应用，网状、系统性税收风险分析取代了此前个人经验点对点分析，税收征管力度事实上在不断强化，税收征收率在不断提高。以前企业偷漏税可能不容易被发现，但近些年通过税收大数据，税务部门会收到企业风险提示，并跟企业确认，不少企业需要依法补缴税款。
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北京5月20日电 (记者 赵建华)中国财政部、中国人民银行研究起草《会计师事务所反洗钱工作管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)。财政部20日对外公布《办法》全文，向社会公开征求意见。
《办法》共五章三十条，主要内容包括，总则；反洗钱义务，明确反洗钱内控制度要求、风险评估、客户尽职调查总体要求、可疑交易报告义务、资料保存义务等；监督管理；法律责任；附则。
《办法》要求会计师事务所制定和采取适当的风险管理制度、措施和程序以管控洗钱风险。客户身份资料和交易记录在业务关系或交易结束后，应当至少保存十年。
《办法》要求会计师事务所对下列客户及其交易采取与洗钱风险相匹配的强化客户尽职调查措施：来自高风险国家或地区；属于国家司法、执法和监察机关调查、发布的涉嫌洗钱及相关犯罪人员；属于外国政要、国际组织高级管理人员、外国政要或者国家组织高级管理人员的家庭成员、密切关系人；客户或者其交易存在其他较高洗钱风险情形。
会计师事务所履行反洗钱义务的业务范围不包括从事审计等鉴证业务。《办法》还规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。(完)
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