中国好室友，中国财政部公布会计师事务所反洗钱工作管理办法（征求意见稿），-(2025已更新(今日/国际在线))
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王者荣耀崩了. [环球时报特约记者 任重]英国政府当地时间13日以“打击普京的战争机器”为由宣布50项新制裁，对象包括5家中国实体。中国驻英国使馆发言人当天回应说，英国政府罔顾国内国际民意，不断火上浇油，不但没有反思自己的恶劣行径，反而罗织罪名制裁中国及其他国家企业，充分暴露了英方的虚伪嘴脸。中方敦促英方立即纠正错误，撤销对中国企业的制裁。
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北京5月20日电 (记者 赵建华)中国财政部、中国人民银行研究起草《会计师事务所反洗钱工作管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)。财政部20日对外公布《办法》全文，向社会公开征求意见。
《办法》共五章三十条，主要内容包括，总则；反洗钱义务，明确反洗钱内控制度要求、风险评估、客户尽职调查总体要求、可疑交易报告义务、资料保存义务等；监督管理；法律责任；附则。
《办法》要求会计师事务所制定和采取适当的风险管理制度、措施和程序以管控洗钱风险。客户身份资料和交易记录在业务关系或交易结束后，应当至少保存十年。
《办法》要求会计师事务所对下列客户及其交易采取与洗钱风险相匹配的强化客户尽职调查措施：来自高风险国家或地区；属于国家司法、执法和监察机关调查、发布的涉嫌洗钱及相关犯罪人员；属于外国政要、国际组织高级管理人员、外国政要或者国家组织高级管理人员的家庭成员、密切关系人；客户或者其交易存在其他较高洗钱风险情形。
会计师事务所履行反洗钱义务的业务范围不包括从事审计等鉴证业务。《办法》还规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。(完)
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